Frode fiscale, sequestro di 500mila € a titolare impresa "fantasma" di Solofra

L’operazione è frutto di articolato approfondimento investigativo delle Fiamme Gialle

Solofra

Redazione Irno24 13/12/2024 0

Nelle scorse ore, la Compagnia GdF di Solofra, su disposizione della Procura di Avellino, nell’ambito di un’indagine per le ipotesi di reato di autoriciclaggio e reimpiego di profitti illeciti, ha eseguito il sequestro probatorio di 500mila euro nei confronti di un pluripregiudicato, legale rappresentante di una impresa "fantasma" operante nel polo conciario, che ha abilmente occultato il denaro agli inquirenti.

L’operazione è frutto di articolato approfondimento investigativo delle Fiamme Gialle, a seguito dell'analisi di documentazione acquisita nell’ambito di precedente attività di polizia giudiziaria, nella quale sono state eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di un’associazione delinquenziale per frode fiscale e riciclaggio nazionale e transnazionale.

Gli accertamenti, eseguiti con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo e condotti mediante l’esame dei flussi finanziari della società “dominus” del circuito, hanno consentito di individuare le somme sottratte nonchè i capitali di illecita provenienza destinati al reimpiego nell’ambito di attività economiche legali, al fine di disperderne l’origine delittuosa.

NOTA STAMPA GDF SOLOFRA

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Intimato l’Alt, si è proceduto al controllo. All’esito di perquisizione, il passeggero è stato sorpreso in possesso di 2 grammi di cocaina e il conducente dell’auto di una modica quantità di marijuana nonché di oltre 5.700 euro in contanti, verosimile provento di attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa anche alle loro abitazioni ed ha permesso di rinvenire a casa del trentenne un’altra ventina di grammi di marijuana, due di hashish ed un bilancino di precisione.

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